글로벌 자금세탁 방지 시장은 2033년까지 67억 4천만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

Spherical Insights & Consulting에서 발표한 연구 보고서에 따르면 글로벌 자금 세탁 방지 시장 규모는 2023년 14억 8천만 달러에서 2033년 67억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2023-2033년 예측 기간 동안 16.37%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.                   

190페이지에 걸쳐 213개의 시장 데이터, 표, 45개의 그림, 심층적인 TOC 찾아보기 글로벌 자금 세탁 방지 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 기능별(규정 준수 관리, 고객 ID 관리, 거래 모니터링, 통화 거래 보고 등), 배포별(클라우드 및 온프레미스), 최종 용도별(은행 및 금융 기관, 보험 제공업체, 정부, 게임 및 도박 등) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동,  및 아프리카), 분석 및 예측 2023 – 2033                          

자금 세탁 방지(AML) 시장은 금융 기관, 기업 및 규제 당국이 자금 세탁 프로세스를 식별, 방지 및 퇴치할 수 있도록 하는 기술, 솔루션 및 서비스를 전문으로 하는 부문입니다. AML 솔루션은 거래 모니터링, 고객 신원 확인, 규정 준수 관리 및 위험 평가 시스템을 포함하여 국제 금융 규칙 및 규정을 준수하고 금융 범죄를 방지합니다. 또한 자금 세탁 방지(AML) 시장은 금융 범죄 증가, 국제 규정 강화, 디지털 결제 사용 증가로 인해 더욱 힘을 얻고 있습니다. 사기를 감지하기 위해 머신 러닝과 인공 지능을 더 많이 사용하고, 금융 기관의 규정 준수 의무를 강화하고, 거래에 대한 실시간 모니터링에 대한 수요 증가도 전 세계적으로 시장 성장을 주도합니다. 그러나 자금 세탁 방지(AML) 산업은 엄청나게 높은 구현 비용, 국경을 초월한 복잡한 규정 준수, 데이터 개인 정보 보호에 대한 우려, 거래 모니터링 시스템의 오탐 처리 문제와 같은 장애물에 노출되어 있습니다.

거래 모니터링 부문은 2023년 전 세계 자금 세탁 방지 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

기능을 기반으로 글로벌 자금 세탁 방지 시장은 규정 준수 관리, 고객 신원 관리, 거래 모니터링, 통화 거래 보고 등으로 나뉩니다. 이 중 거래 모니터링 부문은 2023년 전 세계 자금세탁 방지 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 의심스러운 행동을 모니터링하고, 사기를 중지하고, 규정 준수를 유지하는 데 중추적인 기능을 하기 때문입니다. 은행은 대량의 거래를 처리하고 그에 따라 자금 세탁을 확인하기 위해 AI 및 머신 러닝 기반 실시간 모니터링 솔루션에 열중하고 있습니다. 

클라우드 부문은 2023년 전 세계 자금 세탁 방지 시장에서 상당한 점유율을 차지했으며 예상 기간 동안 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

배포를 기준으로 글로벌 자금 세탁 방지 시장은 클라우드와 온프레미스로 나뉩니다. 이 중 클라우드 부문은 2023년 전 세계 자금세탁 방지 시장에서 상당한 점유율을 차지했으며 예상 기간 동안 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 확장성, 경제성 및 실시간 데이터 처리 때문입니다. 클라우드 기반 AML 솔루션은 보안, 규정 준수 및 AI 기반 분석의 강화로 인해 금융 기관에서 점점 더 많이 사용되고 있으며, 이로 인해 기존 온프레미스 시스템보다 널리 사용되고 있습니다. 

은행 및 금융 기관 부문은 2023년 전 세계 자금 세탁 방지 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 용도에 따라 글로벌 자금 세탁 방지 시장은 은행 및 금융 기관, 보험 제공 업체, 정부, 게임 및 도박 등으로 나뉩니다. 이 중 은행 및 금융 기관 부문은 2023년 전 세계 자금 세탁 방지 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 엄격한 규제 요구, 많은 양의 거래, 더 큰 금융 범죄 위험 때문입니다. 이러한 기관은 자금 세탁을 방지하고 규정 준수를 보장하기 위해 거래 모니터링, 사기 탐지 및 규정 준수 관리를 위한 AML 솔루션에 많은 투자를 합니다.

북미는 예상 기간 동안 전 세계 자금 세탁 방지 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 

북미 는 예상 기간 동안 전 세계 자금 세탁 방지 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 엄격한 규제 시스템, 높은 금융 범죄율, 금융 기관 및 은행의 규정 준수 소프트웨어에 대한 막대한 투자 때문입니다. 주요 AML 솔루션 공급업체와 정교한 AI 기반 모니터링 플랫폼에 대한 액세스는 이 지역 내 시장 패권의 또 다른 원동력입니다. 

아시아 태평양 지역은 예상 기간 동안 글로벌 자금 세탁 방지 시장에서 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 디지털 거래의 급증, 금융 사기 증가, 규제 감독 강화에 기인합니다. 중국, 인도, 싱가포르와 같은 국가는 핀테크 사용 증가, 은행 산업 확대 및 금융 보안 개선에 대한 요구 사항으로 인해 AML 기술에 상당한 투자를 하고 있습니다.

글로벌 자금 세탁 방지 시장의 주요 공급업체 로는 NICE Actimize, Oracle Corporation, Tata Consultancy Services Limited, Cognizant Technology Solutions Corporation, ACI Worldwide, Inc., SAS Institute, Inc., Fiserv, Inc., BAE Systems, Accenture, Experian Information Solutions, Inc., Open Text Corporation. 등이 있습니다.

주요 타겟 고객

• 마켓 플레이어
• 투자자
• 최종 사용자
• 정부 당국
• 컨설팅 및 리서치 펌
• 벤처 캐피털리스트
• 부가가치 리셀러(VAR)

최근 개발 

• 2023년 6월, Google Cloud는 금융 기관이 자금 세탁을 효과적으로 식별할 수 있도록 지원하는 AI 기반 자금 세탁 방지(AML) 솔루션을 도입했습니다. AML AI 시스템은 머신 러닝을 사용하여 위험 감지를 개선하고, 운영 비용을 절감하고, 오탐을 최소화하여 규정 준수를 강화했습니다. 초기 사용자 중 하나인 HSBC는 의심스러운 활동을 2-4배 더 많이 식별하고 경고 볼륨을 60% 이상 줄였다고 밝혔습니다. 이 제품은 전 세계의 많은 관할 구역에 적용되었으며 더 높은 정확도와 더 낮은 조사 시간을 포함한 이점이 있습니다.

시장 세그먼트

이 연구는 2023년부터 2033년까지 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 수익을 예측합니다. Spherical Insights는 아래에 언급된 세그먼트를 기반으로 글로벌 자금 세탁 방지 시장을 세분화했습니다.   

글로벌 자금세탁 방지 시장, 기능별

• 컴플라이언스 경영
• 고객 아이덴티티 관리
• 트랜잭션 모니터링
• 통화 거래 보고
• 다른

글로벌 자금 세탁 방지 시장, 배포별

• 구름
• 온프레미스

글로벌 자금 세탁 방지 시장, 최종 용도별

• 은행 및 금융 기관
• 보험 제공자
• 정부
• 게임 & 갬블링
• 다른

글로벌 자금 세탁 방지 시장, 지역별

• 북아메리카
  • 우리
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 유럽의 다른 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 오스트레일리아
  • 아시아 태평양 지역의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남아메리카의 나머지 지역
• 중동 & 아프리카
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 카타르
  • 남아프리카 공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역